Convergence and Divergence of Counter-Terrorism Financing Rules in Iranian, Afghan and International Documents

Document Type : Original Article

Authors

1 Department of Criminal Law and Criminology, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran.

2 Department of Criminal Law and Criminology, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran. Faculty Member, Faculty of Law, Farabi Campus, University of Tehran, Qom, Iran.

3 Department of Criminal Law and Criminology, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran. Faculty member of Law, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran.

Abstract

In the field of international law it is the norms and requirements that are addressed in the UN Security Council Resolution 1373 (2001) (which is required by Article 25 of the United Nations Charter) and the Convention on the Suppression of the Financing of Terrorism (1999) Search. Other data provided by the Anti-Terrorism Financing Act (2004) in Afghanistan, as well as the Anti-Terrorism Financing Act (2015) and the Amending the Anti-Terrorism Financing Act (1397), which are not in conflict with the law and the Constitution. A law is in place to finance terrorism. The findings of this article confirm the relative convergence between Iranian and Afghan criminal law, but divergence can be summarized as follows: First. Technical deficiencies in the 1999 Convention that are not evident in the laws of Afghanistan and Iran. These include: 1) failure to provide sufficient scientific precautionary principles in the convention; 2) addressing the subject matter and failure to provide the necessary method for the discovery of the crime and prosecution and trial separately; Second, Take necessary measures to prevent terrorist acts, including providing timely warnings to other countries through the exchange of information.

Keywords

References

فهرست منابع

الف. منابع فارسی
اردبیلی، محمدعلی. حقوق کیفری بین‌المللی. چاپ چهارم. تهران: نشر میزان، 1387.
اسحاقی، مجید و امیرحسین رشمه. «مدل‌سازی رفتار تروریست و تحلیل رفتار تروریسم». فصلنامه سیستم‌های مختلط و خطی 1 (1396)، 53.
اسماعیلی، مهدی. «صلاحیت رسیدگی به جرایم تروریستی در قوانین ایران». مجله حقوقی دادگستری 94 (1395)، 49.
الهویی نظری، حمید، و امیر جلالی. «مسئولیت بین‌المللی دولت‌های تأمین‌کننده مالی تروریسم». فصلنامه مطالعات حقوق عمومی 3 (1396)، 744.
پورقهرمانی، بابک، و صادق اسماعیل‌زاده. «بررسی ضرورت‌ها و موانع مبارزه با تأمین مالی تروریسم: مطالعه موردی تأمین منابع ازطریق پولشویی». فصلنامه مطالعات بین‌المللی پلیس 18 (1393): 137-130.
جعفری، امین، و علی کشوری. «مبارزه با تأمین مالی تروریسم در نظام بانکی ایران». مقاله ارائه‌شده در همایش بین‌المللی ابعاد حقوقی ـ‌ جرم‌شناختی تروریسم، تهران: دانشگاه علامه طباطبائی، سیزدهم اسفند ماه 1396.
جمعی از نویسندگان. تروریسم، مفهوم‌شناسی و مبانی نظری، مجموعه مقاله‌های کنفرانس بین‌المللی ائتلاف جهانی علیه تروریسم برای صلح عادلانه. به اهتمام کمیته علمی مجمع جهانی صلح اسلامی. تهران: مجمع جهانی صلح اسلامی، 1390.
حسنی، فائزه. «اجماع ارکان نظام در مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم». مجله چشم‌انداز ایران 110 (1397): 15.
خلیلی پاجی، عارف. «امکان‌سنجی تأمین مالی تروریسم در پرتو ارزهای مجازی». مقاله ارائه‌شده در همایش بین‌المللی ابعاد حقوقی ـ‌ جرم‌شناختی تروریسم، تهران: دانشگاه علامه طباطبائی، سیزدهم اسفند ماه 1396.
رامندی، مریم. «ضمانت‌اجرای مبارزه با تأمین مالی تروریسم بین‌الملل از دیدگاه بانک مرکزی». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه پیام نور، 1389.
ژوزف جی، نورتن، و هبا شمس. «قانون پولشویی و تأمین منابع مالی تروریسم: واکنش‌های پس از 11 سپتامبر». ترجمه و تحقیق محمدجواد فخرایی، مجله حقوقی 29 (1382): 222.
شمس ناتری، محمدابراهیم، و داود اسلامی. «ماهیت کیفری تأمین مالی تروریسم». فصلنامه مطالعات حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه تهران 4 و 5 (1394): 284.
طیبی‌فرد، امیرحسین. «مبارزه با تأمین مالی تروریسم در اسناد بین‌المللی». مجله حقوقی 32 (1384): 263.
عباسی، اصغر، «معرفی گروه ضربت اقدام مالی علیه پولشویی». پژوهشنامه حقوق و علوم سیاسی 5 (1386): 148.
میرزایی، زهرا، و بهرام وثوقی کردکندی. «تأمین مالی تروریسم و سیاست کیفری ایران در قبال آن». مقاله ارائه‌شده در همایش بین‌المللی ابعاد حقوقی ـ‌ جرم‌شناختی تروریسم، تهران: دانشگاه علامه طباطبائی، سیزدهم اسفند ماه 1396.
میرطاهر، سیّد رضا. «تحلیل تروریسم در مقررات ایران و اسناد بین‌المللی». فصلنامه مطالعات راهبردی 6 (1378): 15.
یحیی پناهی، محمد، جعفر صادق‌منش. «بررسی رویکرد نظام حقوقی افغانستان در قبال جرایم تروریسمی». مقاله ارائه‌شده در همایش بین‌المللی ابعاد حقوقی ـ‌ جرم‌شناختی تروریسم، تهران: دانشگاه علامه طباطبائی، سیزدهم اسفند ماه 1396.
ب. منابع خارجی
Adames, James. The Financing of Terror. London: New English Library, 1986.
Dixon, Thomas. “The Rise of Complex Terrorism.” Foreign Policy 3 (January/ February 2002): 18-21.
Kurth Cornin, Audrey. “Behind the Curve Globalization and International Terrorism.” International Security 27(3) (Winter 2003): 8.
Paulussen, Christophe. Impunity for International Terrorists? Key Legal Questions and Practical Considerations, ICCT - The Ague Research Paper, 2012.
United States Department of State. Pattern of Global Terrorism. Washington D.C: Department of Publications, 1995.
Journal of Criminal Law and Criminology
Volume 8, Issue 15
July 2020
Pages 31-52

Files

Share

How to cite

Statistics